제41기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조 규정에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

ㅡ  아     래 ㅡ

1.     일시 : 2022년 3월 24일 (목) 오전 10시

2.     장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (㈜큐로 본사 3층 대회의실)

3.     회의목적사항

가.   보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.   부의안건

 제1호 의안 : 제41기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

 제2호 의안 : 정관 변경의 건

 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 2명)

 

     

 

  제4호 의안 : 감사 선임의 건

     

 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4.     전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제41기 정기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표 관리시스템
   - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
   - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 14일 오전 9시~ 2022년 3월 23일 오후 5시

   - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간

접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용

공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표 서비스 이용약관 제 11조 2항)

 

5.     의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석 및 전자투표로 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6.     주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인),

             대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인),

             대리인의 신분증, 법인인감증명서

 

7.     사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.curo.co.kr)에 게재할 예정입니다.

 

8.     코로나바이러스(COVID-19)관련 안내

- COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.

- 사내 및 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제할된 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

 

2022년 3월 7일

 

울산광역시 남구 처용로 260-37

주 식 회 사   큐 로

 

대표이사  서 상 훈(직인생략)